1. POLITISCH EXPONIERTE PERSON
Der Begriff „Politisch exponierte Personen“ (PEP) umfasst die folgenden natürlichen Personen, die mit herausragenden öffentlichen Funktionen betraut sind oder waren:
• Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und stellvertretende oder untergeordnete Minister
• Mitglieder von Parlamenten
• Mitglieder von Obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder anderen hochrangigen gerichtlichen Gremien, gegen deren Entscheidungen außer in Ausnahmefällen keine weiteren Rechtsmittel eingelegt werden können
• Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände der Zentralbanken
• Botschafter, Chargιs d’Affaires und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
• Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen Keine der oben genannten Kategorien ist so zu verstehen, dass sie Beamte des mittleren oder unteren Ranges umfasst.
Darüber hinaus gilt eine Person, die seit mindestens einem Jahr nicht mehr mit einer wichtigen öffentlichen Funktion im Sinne der obigen Definition betraut ist, nicht als PEP.
2. UNMITTELBARE FAMILIENANGEHÖRIGE ODER ENGE VERTRAUTE
PEP sind auch die unmittelbaren Familienangehörigen der unter Definition 1 genannten Personen, d. h:
• der Ehepartner oder die Person, mit der PEP seit mindestens einem Jahr zusammenlebt
• Kinder und deren Ehegatten oder die Personen, mit denen PEP mindestens ein Jahr lang zusammenleben
• die Eltern
PEPs sind auch Personen, von denen bekannt ist, dass sie enge Vertraute dieser Personen im Sinne von Definition 1 sind, was bedeutet:
• Jede natürliche Person, von der bekannt ist, dass sie gemeinsames wirtschaftliches Eigentum an juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen oder andere enge Geschäftsbeziehungen mit einer Person im Sinne von Definition 1 hat
• jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer juristischen Person oder Rechtsvereinbarung ist, von der bekannt ist, dass sie de facto zu Gunsten der in Definition 1 genannten Person errichtet wurde
